اخبار اخیر نشان می‌دهد که خودپرداز بیت کوین کلاهبرداری در ایالت ماساچوست به شدت افزایش یافته و کسب‌وکارها و افراد زیادی از این موضوع شکایت کرده‌اند. این کلاهبرداری‌ها منجر به از دست رفتن میلیون‌ها دلار شده و کلاهبرداران دامنه فعالیت خود را گسترش داده‌اند. در این راستا، مقامات محلی اقداماتی برای ممنوع کردن این دستگاه‌ها یا حداقل افزایش نظارت بر آن‌ها انجام داده‌اند تا از قربانی شدن افراد جلوگیری شود.
نمونه‌های کلاهبرداری خودپرداز بیت کوین
یکی از صاحبان کسب‌وکار در ساوت هدلِی برای ایجاد درآمد جانبی، یک دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال در فروشگاه خود نصب کرده بود. این فرد ماهانه ۲۰۰ دلار به‌عنوان اجاره و درصدی از کارمزد هر تراکنش دریافت می‌کرد، و به نظر می‌رسید که این یک منبع درآمد خوب برای جبران روزهای کم فروش باشد. اما مشکل زمانی آغاز شد که یکی از کارکنان او تماس تلفنی از سوی یک کلاهبردار دریافت کرد که خود را مالک دستگاه معرفی می‌کرد و از او خواست ۱۱،۰۰۰ دلار به دستگاه واریز کند. متأسفانه کارمند فریب خورد و پلیس تاکنون موفق به بازیابی این مبلغ نشده است.
این مورد تنها یکی از چندین پرونده خودپرداز بیت کوین کلاهبرداری در ماساچوست است. مقامات گزارش داده‌اند که یکی از ساکنان ایالت ۴۸،۰۰۰ دلار و دیگری ۴،۹۰۰ دلار به کلاهبرداران از دست داده‌اند. رئیس پلیس، جنیفر گاندرسن، اعلام کرده است:
“این تراکنش‌ها تقریباً غیرقابل بازگشت و ردیابی هستند و تحقیقات ما بسیار پیچیده است، با این حال ما ده‌ها ساعت صرف بررسی این پرونده‌ها کرده‌ایم.”
اقدامات قانونی و ممنوعیت دستگاه خودپرداز بیت کوین
مسئله خودپرداز بیت کوین کلاهبرداری تنها محدود به ماساچوست نیست و به یک بحران ملی تبدیل شده است. کمیته مشترک خدمات مالی جلسه‌ای برگزار کرده و لایحه‌ای برای تعیین دستورالعمل‌های محافظت از مصرف‌کننده در دستگاه‌هایی که امکان خرید یا فروش دارایی دیجیتال با پول نقد را فراهم می‌کنند، ارائه داده است. طبق این لایحه، اپراتورها باید مجوز انتقال پول داشته باشند، هر دستگاه را به کمیسیون بانک‌ها ثبت کنند و گزارش‌های سه‌ماهه از محل نصب دستگاه ارائه دهند. همچنین محدودیت تراکنش روزانه برای هر مشتری ۱،۰۰۰ دلار تعیین شده است.
در ساوت هدلِی، گاندرسن پیشنهاد کرده است که نصب خودپرداز خرید و فروش بیت کوین کاملاً ممنوع شود. بر اساس مقررات مشابه در والتام و گلاستر، صاحبان کسب‌وکار حدود ۳۰ روز فرصت خواهند داشت تا دستگاه‌ها را جمع‌آوری کنند و در صورت عدم رعایت، روزانه ۳۰۰ دلار جریمه خواهند شد.
توصیه‌ها برای کاربران بیت کوین
مقامات توصیه می‌کنند که کاربران قبل از استفاده از خودپردازهای ارز دیجیتال، از قانونی بودن و امنیت آن‌ها اطمینان حاصل کنند و هرگونه تماس مشکوک با ادعای مالک دستگاه یا مقامات رسمی را نادیده بگیرند. همچنین کسب‌وکارهایی که قصد نصب این دستگاه‌ها را دارند باید با دقت بررسی کنند و از ثبت قانونی و مجوزهای لازم مطمئن شوند. به طور کلی، افزایش آگاهی و نظارت دقیق می‌تواند از وقوع کلاهبرداری‌های بزرگ جلوگیری کند و امنیت بازار ارز دیجیتال را بهبود ببخشد.
