کمیسیون اوراق بهادار آمریکا (sec) روز سه‌شنبه برای مسدود کردن دارایی‌های بایننس به دادگاه آمریکا درخواست ارائه کرد. پرونده‌ی قضایی تشکیل شده در دادگاه ناحیه‌ی D.C، خواستار صدور تاییدیه‌ای شده است که با آن دارایی‌های وابسته به شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری و اجرایی بایننس امریکا (شرکت BAM Management US Holdings و شرکت BAM Trading Services) مسدود شود. در ادامه به بررسی جزئیات این خبر که باعث ملتهب شدن بازار کریپتوکارنسی شد می‌پردازیم.

ماجرای مسدود کردن دارایی های بایننس توسط کمیسیون اوراق بهادار آمریکا

کمیسیون اوراق بهادار آمریکا یا همان SEC، روز (دوشنبه  6 JUNE) از صرافی بایننس، و بنیان‌گذار بایننس (چانگ پنگ ژائو) که در اخبار قبلی رابکس( شکایت از بایننس توسط کمیسیون بورس آمریکا) ‌هم به آن اشاره کردیم شکایت کرد. این کمیسیون مدعی است صرافی بایننس با بسیاری از قوانین و مقررات عدم انطباق‌ و نارسایی‌ داشته است. از جمله ادعایی مبنی بر اینکه شرکت‌های مرتبط با ژائو بنیان گذار بایننس می‌توانند مخفیانه به دارایی متعلق به مشتریان Binance.US دسترسی پیدا کنند.

لازم به ذکر است که ‏(Binance.US) از زمان راه اندازی خود 410 میلیون دلار درآمد و 225 میلیون دلار سود ایجاد کرده است که توسط حسابرس SEC گزارش داده شده است.

در پرونده‌‌ای که کمیسیون اوراق بهادار آمریکا به دادگاه ارایه کرده است به این موارد اشاره شده است: (با توجه به سال‌ها رفتار متخلفانه متهمان (صرافی بایننس)، بی‌توجهی به قوانین ایالات متحده، فرار از قوانین نظارتی و سوالات گسترده‌ای که در مورد نقل و انتقالات مالی و نگهداری و کنترل دارایی‌ها، درخواست مسدود کردن دارایی های بایننس برای اطمینان از ایمنی دارایی‌ها و جلوگیری از اتلاف آن‌ها برای مشتریان ضروری است. به خصوص اینکه این متهمان با توجه به مواردی که در شکایت، یادداشت قانونی، و مواد حمایتی توضیح داده شده است، خودشان را مخاطب دادگاه‌های قضایی نمی‌دانند.)

علاوه بر پرونده بالا، پرونده‌های دیگری نیز در این رابطه تشکیل شده است. این پرونده‌ها برای آگاهی از دلیل عدم صدور دستور اولیه، دستوری مبنی بر وادار کردن متهمان به بازگرداندن دارایی‌های نگهداری شده و دستوری برای منع از بین بردن سوابق توسط متهمان از جمله این پرونده‌ها است. اگر درخواست‌های مورد نظر اعطا شوند، بایننس و بنیان‌گذار بایننس (چانگ پنگ ژائو) 5 روز فرصت خواهند داشت تا مطمئن شوند که تنها بایننس آمریکا به دارایی‌های مشتریان دسترسی دارد و در طی 30 روز تمام دارایی‌های کاربران باید به کیف پول‌های جدید انتقال داده شود که به این کیف پول‌ها نیز تنها صرافی بایننس دسترسی خواهد داشت.

واکنش‌ها به درخواست مسدود کردن دارایی های بایننس چه بود

به گزارش کوین دسک (coin desk) بایننس در اواخر روز سه شنبه در پاسخ به شکایت اولیه مسدود کردن دارایی های بایننس، بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن توضیح داد که سرمایه‌های کاربران در (Binance.US) هرگز در خطر نبوده است و تمامی دارایی‌های کاربران در پلتفرم‌های بایننس و پلتفرم‌های وابسته آن، از جمله بایننس آمریکا، ایمن و امن هستند و ما قویاً هر گونه ادعای خلاف آن را رد می‌کنیم و در مقابل آن خواهیم بود ضمن اینکه وکلای آن‌‌ها برای رسیدگی به نگرانی‌های ایمنی SEC در مورد دارایی‌های کاربران و محل نگهداری آن‌ها، اطلاعاتی در مورد (Binance.US) را در اختیار این نهاد قرار داده است.

با این حال، SEC در یک یادداشت قانونی که درست پس از درخواست دستور منع موقت صادر شد، بسیاری از ادعاهای اولیه خود را که در شکایت مسدود کردن دارایی های بایننس آمده بود، تکرار کرد. از جمله این ادعاها، دسترسی بایننس به وجوه شبکه آمریکا و همچنین فرار بایننس و مدیرعامل آن از شکایت‌های تنظیم‌کنندگان آمریکا بود.

در متن شکایت عنوان شده است: «از آنجایی که شرکت (BAM Trading) تا حدی کنترل دارایی‌های رمزنگاری مشتریان پلتفرم (Binance.US) را در اختیار دارد، نگرانی‌هایی در مورد توانایی آن در نگهداری صحیح از دارایی‌ها نیز ایجاد می‌شود. (BAM Trading) بیش از 3.5 سال است که پلتفرم (Binance.US) را اداره می‌کند، اما تنها در ماه گذشته سیاست‌های رسمی را برای رسیدگی به دارایی‌های کریپتو اجرا کرده است. این زمان از تاریخی شروع می‌شود که SEC دقیقاً در مورد این اقدامات سؤال کرده است.»

پرونده تشکیل شده در روز دوشنبه، به درخواست دستور منع موقت اشاره دارد، با این حال SEC اشاره کرد که درخواست معافیت دستوری اولیه را خواهد داد که میتواند شامل مسدود کردن دارایی ها و حسابداری تایید شده بایننس باشد‌. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در شکایت خود در روز دوشنبه مدعی شد که بایننس به دو شرکت مرتبط با مدیر عامل خود یعنی «Sigma Chain» و «Merit Peak» اجازه داده است تا به میلیاردها دلار آمریکا از وجوه مشتریان که در اختیار (BAM Trading) بوده، دسترسی داشته باشند.

در ادامه باید دید که نصمیم دادگاه آمریکا برای مسدود کردن دارایی های بایننس توسط کمیسیون اوراق بهادار آمریکا چه خواهد بود و کدام گروه پیروز خواهند شد.